دادگاه رسیدگی به پولشویی ٦٩٦ میلیاردی

روز گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم‌هاشمی فرزند محمد، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که در حین خروج از ‏کشور دستگیر شده بود و چند نفر دیگر از متهمان یکی دیگر از پرونده‌های اقتصادی کشور به شکل علنی با ریاست قاضی ‏صلواتی برگزار شد. اتهام این گروه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی ‏بوده. نکته قابل تأمل این است که پرونده ۲۶۴ نفر شاکی دارد و یکی از پرونده‌های مهم در حوزه اخلال در نظام اقتصادی به شمار ‏می‌رود. تحصیل مال از طریق نامشروع برای متهمان این پرونده در حدود ٠٠٧‌میلیارد ریال (دقیقش می‌شود ۶۹۶‌میلیارد و ۸۱۲‌میلیون و ۴۶۱ ‏هزار و ۴۰۵ ریال) اعلام شده است. محمد‌هاشمی فرزند محمدرضا، علی‌هاشمی فرزند محمد، مصطفی‌هاشمی فرزند محمدرضا، ‏محمدرضا‌هاشمی فرزند محمد، حسن‌هاشمی فرزند علی اکبر، ابوالفضل‌هاشمی فرزند غلامحسین، محسن ثابت قدم راسخ فرزند ‏علیرضا، ابراهیم مختاری فرزند احمد و بهرام شازده احمدی فرزند اکبر از دیگر متهمان این پرونده بودند. در ادامه صحبت‌های ‏مهم این دادگاه را گزینش کرده‌ایم که می‌خوانید: ‏


نماینده دادستان: ‏
‏* متهمه مریم‌هاشمی، دارای دفاتر غیررسمی در برخی شهر‌ها ازجمله تهران و مشهد است که این دفاتر وظیفه جذب نقدینگی ‏را داشتند و تاکنون مبادرت به جذب سرمایه از ۸‌هزار نفر از شهروندان کرده‌اند‎.‎‏ ‏


‏* مریم‌هاشمی، اقدام به جذب میلیونی و میلیاردی سپرده‌های مردم در قالب قرارداد‌های صادرات گندم، خاویار و مواد پتروشیمی ‏نموده است و اقدام به عملیات بانکی خارج از نظام بانکی و پرداخت ۲۰۰ تا ۲۵۰ و ۳۰۰‌درصد سود کرده است‎.‎‏ ‏


‏* طبق اظهارات مریم‌هاشمی، علی نقیان به واسطه فردی به نام حمیدی که معاون وزیر جهاد کشاورزی بوده محصولات ‏فراسرزمینی همچون گندم، جو و چغندر کشت می‌کردند و سود آن را به سرمایه گذاران پرداخت می‌کردند‎.‎


‏* متهمه مریم‌هاشمی قبل و بعد از تأسیس شرکت نادین فرتاک پارسیان با ادعای واردات و صادرات شیرینی جات، خاویار، ‏محصولات نفتی، صادرات گوجه، کشت و صنعت زمستانه قراقستان و … مبادرت به جذب سپرده با سود‌های بالا در قالب عقد ‏مضاربه می‌کرده که با ناتوانی از بازپرداخت سود مورد شکایت سپرده گذاران قرار می‌گیرد‎.‎
‏* متهمه اقدام به جذب نقدینگی مردم و سرمایه‌گذاری وجوه در واردات گندم و صادرات زعفران می‌کرده است. همچنین وی ‏به سرمایه‌گذاری در شرکت نیلگون افق، مشارکت در ساخت هتل در کربلا و … اشاره کرده است‎.‎
‏* متهمه مریم‌هاشمی قرارداد‌هایی را با این شرکت‌ها منعقد می‌کند؛ ازجمله قرارداد هتل کربلا، قرارداد هتل آکسفورد، قرارداد ‏شرکت کشت کتان در استرالیا، تأسیس کلینیک توانبخشی معلولان، و‎…


صحبت‌های شاکیان: ‏
‏* من چک رمزدار به مبلغ ۷۰‌میلیون تومان به خانم‌هاشمی دادم، اما او این موضوع را تکذیب می‌کند. حالا من با ۳ فرزند چه ‏کنم؟ آقای قاضی ما گرفتار و آواره شدیم به داد ما برسید‎.‎


‏* خانم‌هاشمی به اخلاق شهره بود و ما رفت و آمد خانوادگی داشتیم. تا مدت‌ها شکایت نکردیم، چون باورمان نمی‌شد که پول ما را ‏ندهند. به او گفتم آیا سود ۳۰۰‌درصد شرعی است؟ و اصلا این مقدار سود شدنی است؟


‏* من یک‌میلیارد و ۱۲۳‌میلیون سرمایه‌گذاری کردم. به ما گفتند از پوست گوسفند تا گندم و ماشین به خارج سرمایه‌گذاری ‏می‌کنیم. سه‌سال است کارم را از دست داده‌ام به من دیگر کار نمی‌دهند تقاضای اشد مجازات دارم‎.‎
‏* بنده سرپرست خانواده هستم و پولم را ذره ذره جمع کردم، ۲۱۴‌میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ام که فردی در جهاد کشاورزی ‏این خانم را به من معرفی کرد و به من اطمینان دادند که در کشور‌های دیگر و در قزاقستان کشاورزی می‌کنیم. در مورد میزان سود ‏پرسیدم گفتند ما بدون واسطه کار انجام می‌دهیم و به همین دلیل سود بیشتری به شما می‌دهیم‎.‎


‏* حتی اجاره‌خانه نداشتم بدهم و به دستفروشی در مترو روی آ‌وردم. وقتی تقاضای مقداری از اصل پولم را کردم هیچ پاسخی به ‏من نمی‌دادند، پولم در آن زمان ارزش زیادی داشت. آقای قاضی می‌خواهم حقم گرفته شود‎.‎

Share